أولاً: تعريف الملاذات الآمنة.
الملاذات الأمنة هي تلك الأمكنة التي تحمي الشركات أو الأفراد وتساعدها على التهرب الضريبي، وهي منطقة تفرض بعض الضرائب أو لا تفرض أي ضرائب على الإطلاق. و تتمتع هذه المناطق بأنظمة مصرفيةو بقوانين صارمة جداً في الحفاظ على بيانات الشركات وبسرية عالية جداً لحسابات عملائها الأجانب ولا تفشي هذه البيانات والمعلومات لأي جهة في العالم بما فيها الدولة نفسها وبذلك تساعد عملائها على التهرب من الرقابة والمتابعة والمحاسبة في بلادهم الأصلية.
من أهم الملاذات الضريبية الآمنة العالم
هناك اكثر من 20 ملاذ آمن في العالم ومن أشهرها:
هونك كونك
نيفادا في الولايات المتحدة الأمريكية.
ثانياً: أوراق بنما
هي مجموعة من الملفات التي تخص شركة محاماة وتأسيس واستشارات تسمى ” موساك فونيسكا ” في بنما وتختص هذه الشركة في تأسيس الشركات نيابة عن عملائها من جميع انحاء العالم، وهذه الوثائق تخص عمل هذه الشركة لمدة 40 عاماً منذ 1977 حتى 2015م. لقد سرب هذه الوثائق أحد الأشخاص غير المعروفين حتى الآن وقدم هذه الوثائق التي تصل الى 11،5 مليون ملف الى الصحيفة الألمانية “زود دويتشه تسايتونغ” التي وجدت إن حجم هذه الوثائق يتجاوز امكانياتها في تحليلها والكشف عما تحتويه لذلك استعانة باتحاد الصحفيين الاستقصائيين وشركة لإعداد برنامج حاسب آلي لتحليل هذه المستندات حسبما يحتاج اليها البحث والتقصي، وشارك في العمل على تتبع هذه الوثائق حوالي ” 100 ” صحفي استقصائي في العديد من دول العالم، منها بعض الصحفيين العرب وأشهرهم الصحفي هشام علام الذي استمعنا له قبل قليل وكذلك الصحفي الأردني مصعب الشواكبة وهو أحد أصدقاء الجمعية.
تكشف هذه التسريبات كيفية استخدام الشركات التي تم تأسيسها في بنما في تسهيل الرشوة، وتحويل عائدات صفقات الأسلحة والتهرب الضريبي، والاحتيال المالي وتهريب المخدرات، كما توصلت نتائج تحقيقات اتحاد الصحفيين الاستقصائيين الى تورط بعض المسئولين والسياسيين حيث بلغ عددهم ( 140 ) بعضهم لا زال على قمة الهرم السياسي في دولهم ومنه هذه الدول أو الأشخاص رئيس الوزراء في المملكة المتحدة، ورئيس وزراء آيسلندا الذي قدم استقالته بسبب فضح دوره أو دور زوجته في هذه العمليات، والأرجنتين إلى جانب قادة حاليين وسابقين من العراق، وبعض الدول العربية الأخرى، كما تم تسريب تفاصيل حسابات أقارب بارزين ومقربين مثل أبناء خال الرئيس السوري بشار الأسد، ونجل الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وفيما يخص البحرين نشر إتحاد الصحفيين الإستقصائيين هذه الصورة.
ثالثاً: دور الملاذات الآمنة في الفساد.
تلعب هذه الملاذات دور رئيسي في اخفاء الأموال عن أعين الجهات الراقبية في الدول التي سرقت منه هذه الأموال سواء أكانت نتاتجة عن عمليات فساد أو تهرب ضريبي أو عمليات يجرمها القانون مثل بيع المخدرات والجريمة المنظمة الآتي تصور لكيفية عمل هذه الملاذات الامنة.
في رسالة الكترونية استلمناها من اتحاد الصحفيين الاستقصائيين سوف يقوم بنشر بيانات عن الشركات الخارجية السرية وأسماء الشخصيات التي خلف هذه الشركات، يوم 9 مايو 2016م، ما يرجح أن تكون أكبر نشر للمعلومات من أي وقت مضى، استنادا إلى بيانات من التحقيق أوراق بنما. وسوف تشمل بيانات البحث التي سيتم الأفراج عنها معلومات عن أكثر من 200,000 شركة ومؤسسات وصناديق استثمارية ومن المتوقع ان تتضمن العلاقة بين 21 من الملاذات الضريبية الآمنة ، من هونغ كونغ الى نيفادا في الولايات المتحدة.
رابعاً: رأي الشفافية الدولية في وثائق بنما.
إن الشفافية الدولية وعلى لسان رئيسها ” خوسيه إعجاز ” أنه يجب أن يكون واضحاً بأن الشركات الخارجية التي يتم تأسيسها بهذه الطريقة هي شركات ليست غير قانونية و تمارس أعمال جنائية. وإن عدم الشفافية والتعتيم على البيانات تعتبر مشكلة قد ولدت هذه الممارسات الخاطئة، إن استخدام هذه الشخصيات الاعتبارية لأغراض إجرامية مثل غسيل الأموال والفساد والاحتيال والتهرب من دفع الضرائب. يجب أن يتوقف، وسوف تطرح الشفافية الدولية رأيها هذا في المؤتمر الذي سيعقد في المملكة المتحدة في شهر مايو 2016 وأثناء المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد المتوقع عقده في بنما في شهر ديسمبر 2016م. وستعمل الشفافية الدولية مع الشركاء على إتخاذ إجراءات حاسمة لإغلاق مثل هذه الثغرات التي يتم استخدامها من قبل الفاسدين .
وبالمناسبة كشفت هذه الوثائق عن تورط رئيس مجلس ادارة فرع الشفافية الدولية في شيلي حيث ورد أسمه ضمن الوثائق السرية لأحدى الشركات مما استدعى الى تقديم استقالته في اليوم التالي فوراً من منصبه . وقد أصدرت الشفافية الدولية تصريح رسمي بذلك كما فرضت قيود جديدة على رؤساء فروعها في جميع انحاء العالم.
تؤكد الجمعية البحرينية للشفافية إن الإلتزام بإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تنص على إصدار قانون لإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد وإصدار قانون حماية الشهود والمبلغين وقانون حق الحصول على المعلومات واعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد سوف تساعد على الحد من الفساد بشكل عام.
في هذا اليوم أطلقت الشفافية الدولية تقريرها عن ” باروميتر الفساد العالمي ” وهو دراسة دراسة مسحية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2016 حول الناس والفسادشمل 8 دول هي لبنان، فلسطين، اليمن، مصر، السودان، المغرب، الجزائر و تونس. بينت الدراسة إن 61% من الناس تعتقد إن الفساد قد زاد في هذه الدول بين عامي 2014 و2015م. وتركز الفساد في دفع الرشاوي في النواحي الخدمية التالية (( المدارس الحكومية، المستشفيات الحكومية، بطاقة الهوية والبطاقة الانتخابية والتصاريح، الخدمات، الشرطة والمحاكم )).
ونود هنا أن نبارك للأخوة الصحفيين في البحرين وجميع انحاء العالم بمناسبة يوم الصحافة العالمي ونوكد على الدور المهم الذي يقوم به الصحفيين في كشف العديد من الممارسات الخاطئة ومنها ممارسات الفساد. ونؤكد على أهمية اصدار قانون عصري للصحافة تشارك في إعداده منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، ونشير الى مشاركة مجموعة بحرين 19 هذه الحلقة الحوارية والتي ستقوم في نهايتها بتكريم أحد الصحفيين.